深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦超临界燃煤机组项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司全资子公司深能保定发电有限公司(以下简称：保定公司)拟投资建设保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦超临界燃煤机组项目(以下简称：保定一期项目)，项目计划总资金为人民币372，220万元，自有资金为计划总资金的20%，其余资金通过贷款解决。公司为保定一期项目向保定公司增资人民币71，700万元。

根据公司《章程》，本次投资事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

二、保定公司概况

注册日期：2015年02月28日。

法定代表人：李英峰。

企业类型：有限责任公司(法人独资)。

注册资本：人民币2，800万元。

注册地址：满城县中山路13号楼生产公司综合楼一楼。

股东情况：本公司持有100%股权。

经营范围：对电能生产、热力生产项目的投资、开发、建设、管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、投资项目的基本情况

保定一期项目位于保定市满城区东北侧约3.5公里的要庄附近，拟建设2台35万千瓦超临界热电联产燃煤机组，并同步安装烟气脱硫、脱硝装置，配套建设铁路专运线，计划总资金372，220万元。该项目已于2015年9月29日取得河北省发展和改革委员会核准文件。

保定一期项目注册资本金拟定为项目计划总资金的20%，为74，500万元(取整至百万元)，其余建设资金通过贷款解决。保定公司现有注册资本为2，800万元，由公司向保定公司增资71，700万元，增资完成后，保定公司注册资本达到74，500万元。

四、对外投资目的与意义

(一)保定一期项目是京津冀治霾计划的重点项目，有利于提高能源综合利用效率，改善环境质量，符合国家产业政策。

(二)投资保定一期项目符合公司战略发展规划，能进一步扩大公司主业投资和市场区域，为公司未来在京津冀地区的发展奠定基础。

五、董事会审议情况

(一)同意保定公司投资建设保定一期项目，项目计划总资金为人民币372，220万元，自有资金为计划总资金的20%，其余资金以贷款解决。

(二)同意公司为保定一期项目向保定公司增资人民币71，700万元。

深圳能源集团股份有限公司董事会