7月17日，华能国际召开第十一届董事会第二十一次会议，同意关于增补公司独立董事的议案。

同意提名梅生伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。在提交股东会审议前，独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。

同意关于聘任联席公司秘书的议案。同意聘任邓美珊女士担任联席公司秘书，协助文明刚先生继续履行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的公司秘书相关职责。

梅生伟先生简历

梅生伟，1964年9月出生，中共党员。现任清华大学电机系教授，青海大学能电学院院长、中国长江三峡新能源公司首席专家。曾任青海大学副校长。毕业于中国科学院系统科学研究所自动控制专业，博士研究生。

邓美珊女士简历

邓美珊女士，64岁，香港资深专业人士，在上市公司财务及税务合规、企业运营管理方面拥有丰富经验，并具备国际会计师事务所及大型红筹上市集团高级管理层的专业背景。

邓美珊女士专长于财务及税务合规、集团管治、上市重组及公司架构优化。她曾于普华永道工作七年，负责税务及合规咨询服务；其后加入中国中信股份有限公司及其附属公司工作逾三十年，担任集团管理层职务。任职期间，她参与分拆上市、企业重组、组织架构优化及团队建设等工作，并为矿业、航运、房地产、基础设施、首次公开发售及战略投资等多元化业务的发展提供企业合规及运营方面的专业支持。邓美珊女士自2025年1月起担任深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，并持有中国上市公司独立董事资格证书；并于2026年6月5日起获委任为奥克斯电气有限公司独立非执行董事。邓美珊女士拥有英国伦敦大学法学学士学位及法律深造文凭，以及香港城市大学国际会计文学硕士学位。邓美珊女士为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会士，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条规定的公司秘书任职资格。