本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、 因筹划投资低热值煤发电项目，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。

2、 鉴于公司已经确定开展该项目前期工作，经申请，公司股票将于2015 年7月15日开市起复牌。

一、投资概述

甘肃靖远煤电(8.98, 0.00, 0.00%)股份有限公司(以下简称"公司")与白银市发展和改革委员会(以下简称"白银发改委")于2015 年7月13日签署《靖煤集团2×350MW低热值煤发电项目合作协议书》(以下简称"项目合作协议")，公司筹划在白银市平川区建设2×350MW低热值煤发电项目，并开展前期工作，白银市政府在项目立项等方面给予大力支持。

二、合作协议对方基本情况

白银市发展和改革委员会系白银市政府组成部门，负责人王禄邦，地址位于甘肃省白银市白银区西区广场北路1号。

三、项目基本情况

1、项目名称： 靖煤集团2×350MW低热值煤发电项目

2、建设规模：建设装机2×350MW CFB空冷机组

3、投资规模：初步估算总投资人民币31亿元

4、建设地点：白银市平川区

5、资金来源：公司自有资金

本项目是靖远矿区低热值煤发电项目一期项目。靖远矿区低热值煤发电项目规划总容量4×350MW ，其中一期建设2×350MW机组，动态投资估算约31亿元，设计利用时数5000小时，年发电35亿千瓦时，年可消耗低热值煤约300万吨。项目工程拟采用先进的循环流化床锅炉，高效率，低排放，符合国家关于促进低热值煤发电产业健康发展的要求，已被列入甘肃省低热值煤发电专项规划。

四、合作协议主要内容摘要

(一)白银发改委的权利与义务

1、协调争取将乙方项目列入全省"十三五能源规划"。

2、协调争取将乙方项目纳入省、市重点项目管理。

3、在乙方项目申报、项目建设等各个环节提供必要的政策支持和服务。

4、依法对本项目建设和经营活动实施监督管理。

(二)本公司的权利与义务

1、必须在项目所在地注册公司，具体负责项目的建设运营和管理。遵守国家有关项目建设程序和规范、规定，坚持集约节约用地原则，保护自然和生态环境，依法实施项目建设和生产经营。

2、负责项目实施，保证按期完成投资建设计划，按期竣工投产，发挥效益。

3、用工优先招聘项目所在地劳动力。

4、积极配合接受甲方对项目实施和生产经营活动的监督管理。建设期内每月底向白银市发展和改革委员会报告项目实施进展情况，直至竣工验收。

5、享有国家法律法规保护的各项合法权益。