今日国投电力发布第九届董事会第十三次会议决议公告，公告中成《关于投资国投北疆二期发电工程的议案》、《关于投资国投钦州二期工程的议案》、《关于投资两河口水电站的议案》三个遗憾获董事会审议通过。

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2014-064

债券代码: 122287 债券简称：13 国投 01

国投电力控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2014 年 12 月 22日发出会议通知, 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于投资国投北疆二期发电工程的议案》。

天津国投津能发电有限公司(简称“国投北疆”)为公司持股 64%的控股子公司，位于天津滨海新区汉沽，是 2005 年经国务院批准的国家首批循环经济试点单位。规划建设 4×1000MW 燃煤发电超超临界机组和 50 万吨/日海水淡化装置。一期工程已投运，装机规模为 2×1000MW 发电机组，建设 20 万吨/日海水淡化装置。二期工程已取得国家发改委核准(发改能源【2013】2604 号)，装机规模为 2×1000MW 发电机组，配套建设海水淡化装置。

公司全资子公司国投电力有限公司拟投资建设国投北疆二期 2×1000MW 发电工程。国投北疆二期发电工程动态投资 822881.1 万元，其中：资本金占工程动态投资的 20%，由股东方国投电力有限公司、天津市津能投资公司、长芦汉沽盐场有限责任公司按照 64%、34%、2%的股权比例认缴出资，资本金以外的融资通过银行贷款解决。

同意国投电力有限公司按照股权比例认缴出资，出资金额及缴纳期限由股东方根据项目实际资金需求情况确定。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于投资国投钦州二期工程的议案》。

国投钦州发电有限公司(简称“国投钦州”)为公司持股比例61%的控股子公司，位于钦州市南部的钦州港经济开发区。一期工程建设2×600MW国产超临界燃煤发电机组已于2007年投产。二期工程已取得国家发改委核准(发改能源〔2014〕1640号)，装机规模为2×1000MW超超临界燃煤发电机组，配套建设电厂专用铁路扩能改造子项目。

公司拟投资建设国投钦州二期 2×1000MW 机组扩建工程。国投钦州二期工程项目动态总投资 694357 万元。其中：资本金占工程动态投资的 20%，由股东方国投电力控股股份有限公司、广西投资集团有限公司继续按照 61%、39%的股权比例认缴出资，资本金以外的融资通过银行贷款解决。

同意公司按照股权比例认缴出资，出资金额及缴纳期限由股东方根据项目实际资金需求情况确定。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于投资两河口水电站的议案》。

雅砻江流域水电开发有限公司(简称 “雅砻江水电”)是经国家发改委、国家能源局授权明确的雅砻江流域水电资源开发唯一主体，统一负责雅砻江干流水能资源的开发，梯级电站开发范围为呷依寺以下四川境内干流河段。雅砻江水电现已投产装机 1410 万千瓦，除两河口水电站外在建装机 60 万千瓦。两河口水电站总装机容量 300 万千瓦，年发电量 110 亿千瓦时,水库总库容 107.67 亿立方米，具有多年调节能力。项目已取得国家发改委核准(发改能源【2014】2060 号)。

公司全资子公司国投电力有限公司拟与四川川投能源股份有限公司共同投资两河口水电站。两河口水电站动态总投资 664.57 亿元,其中:资本金 132.91亿元，占总投资的 20%，由股东方国投电力有限公司、四川川投能源股份有限公司按 52%、48%的股权比例共同出资。资本金以外的融资通过银行贷款等解决。 两河口水电站资本金根据工程进度逐步到位，2014 年首期资本金 20 亿元。预计 2021 年底实现首台机组发电，2023 年全部建成投产。

同意国投电力有限公司按照股权比例认缴出资，出资金额及缴纳期限由股东方根据项目实际资金需求情况确定。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 29 日